Cae una red de estafas masivas en España con base en Torrevieja
La Guardia Civil ha dado por concluida una investigación iniciada a comienzos de 2024 que ha permitido desarticular un entramado dedicado a estafas masivas mediante medios de pago. Las víctimas estaban repartidas por todo el territorio nacional, aunque la materialización de cargos fraudulentos se concentraba sobre todo en la comarca de la Vega Baja del Segura y en Torrevieja (Alicante).
El dispositivo se salda con 14 personas detenidas y el esclarecimiento de 986 estafas, con un perjuicio económico que supera los 200.000 euros. En el marco de las diligencias se ha identificado a cerca de 200 víctimas en casi toda España.
Los arrestos se han practicado en Torrevieja y en otras localidades de las provincias de Alicante y Albacete, además de en Ibiza. La investigación, desarrollada en tres fases coordinadas, incluyó tres registros domiciliarios en Torrevieja y la intervención de abundante material tecnológico presuntamente empleado para cometer los delitos.
- Alcance de la investigación
- Estructura del entramado
- Método utilizado: smishing y suplantes
- Tres fases y registros en Torrevieja
- Detenciones, delitos y efectos intervenidos
- Líneas de apoyo y situación de las diligencias
Alcance de la investigación
Las actuaciones se iniciaron tras detectarse un incremento notable de estafas. La complejidad del entramado llevó a un trabajo dividido en tres fases, lo que permitió atribuir un elevado número de operaciones fraudulentas entre sí y avanzar en la identificación de responsables y colaboradores.
Según la información facilitada, se han esclarecido más de 986 hechos delictivos y se ha cuantificado un perjuicio económico superior a 200.000 euros. Las diligencias han permitido identificar a cerca de 200 personas perjudicadas, localizadas en casi todo el país.
Estructura del entramado
Los agentes constataron la existencia de un circuito clandestino descrito como flexible, presuntamente orientado al comercio ilícito de medios de pago, tanto físicos como virtuales. La estructura se organizaba por escalones, desde perfiles técnicos que obtenían datos de forma ilícita hasta intermediarios.
En el último nivel se situaban las denominadas “mulas”, encargadas de ejecutar las estafas mediante extracciones de efectivo y pagos fraudulentos. Estas operaciones se realizaban en cajeros automáticos, comercios, salones de juego y casas de apuestas, principalmente en la zona investigada.
Método utilizado: smishing y suplantes
El procedimiento utilizado se basaba, de forma principal, en la creación de enlaces y páginas web fraudulentas que suplantaban a entidades bancarias, compañías de telecomunicaciones de primer nivel e incluso a organismos públicos. La difusión se realizaba mediante campañas masivas de smishing, a través del envío de SMS.
Tras ser engañadas, las víctimas facilitaban credenciales bancarias. Con esos datos, los autores presuntamente enrolaban tarjetas en dispositivos móviles para efectuar cargos y extracciones no autorizadas.
Las pesquisas se centraron inicialmente en la rama más activa, vinculada a campañas de SMS fraudulentos. La coordinación con unidades de investigación de la Guardia Civil en hasta 40 provincias resultó clave para esclarecer un volumen elevado de operaciones relacionadas.
Tres fases y registros en Torrevieja
La primera línea de actuación se desarrolló entre julio y agosto de 2025. En esa etapa, los agentes se enfocaron en los escalones superiores, a los que se atribuye el enrolamiento masivo de tarjetas. Se efectuó una entrada y registro en un chalet de lujo en Torrevieja, donde se localizó un espacio descrito como un “auténtico laboratorio” de enrolamiento.
En ese registro se intervino material tecnológico, entre el que figuraban 65 teléfonos móviles de última generación, billeteras de criptomonedas, tarjetas prepago anónimas y diverso material informático. En esta actuación se detuvo a dos personas; una de ellas ingresó en prisión por orden del Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrevieja. Con ello se evitó la circulación de dispositivos que, según se indica, habrían incrementado el volumen de estafas.
La segunda línea se extendió entre enero y octubre de 2025 y se centró en una ramificación dedicada a la utilización fraudulenta de tarjetas físicas, principalmente de una conocida entidad bancaria. En octubre se practicó un nuevo registro en otro chalet de Torrevieja, con la detención de tres integrantes, acusados de usar tarjetas sustraídas para operar en cajeros automáticos, comercios y salones de juego. Los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Orihuela.
La tercera línea se desarrolló del 19 al 24 de noviembre de 2025. Pese a las avanzadas medidas de seguridad adoptadas por los presuntos integrantes, se logró la detención del resto de miembros en distintas localidades de Alicante y Albacete, además de en Ibiza. Todas las personas arrestadas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.
Detenciones, delitos y efectos intervenidos
En el conjunto de las fases se ha detenido a 14 personas (once hombres y tres mujeres), con edades comprendidas entre los 22 y 52 años. En función del grado de participación, se les imputan delitos de estafa continuada, hurto, receptación, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y usurpación de estado civil.
También se han intervenido 74 teléfonos móviles, 85 tarjetas SIM, tres ordenadores, dos tabletas, un terminal TPV, routers, inhibidores de frecuencia, tarjetas prepago por valor de 12.000 euros, billeteras de criptomonedas y otros dispositivos tecnológicos.
Líneas de apoyo y situación de las diligencias
Las actuaciones han estado dirigidas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja, con apoyo de los Puestos Principales de Almoradí, Dolores, Santa Eulalia (Islas Baleares), el Puesto de Villamalea (Albacete) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante.
Las investigaciones continúan abiertas y no se descarta la existencia de víctimas en otros países, entre ellos Lituania, Chipre, Polonia, Francia y Grecia. Con estas actuaciones se ha informado de un golpe a la delincuencia organizada especializada en estafas tecnológicas y de la neutralización de su capacidad operativa.