Dos investigados en Jerez por fraude de más de 100.000 euros a empresa valenciana
Una investigación de la CiberComandancia de la Guardia Civil ha logrado esclarecer un fraude informático mediante la técnica conocida como Business Email Compromise (BEC). Dos individuos de Jerez de la Frontera (Cádiz) suplantaron digitalmente a un proveedor para lograr que una empresa en Valencia realizara el pago de una factura pendiente a una cuenta bancaria controlada por ellos, causando así un perjuicio económico de 105.000 euros.
Según indicó la Guardia Civil en un comunicado, la empresa afectada recibió un correo electrónico que aparentaba provenir de uno de sus proveedores habituales, informando sobre un cambio en la cuenta bancaria para el pago de una factura por 105.000 euros.
Para llevar a cabo el engaño, los delincuentes crearon una dirección de correo electrónico con un dominio casi idéntico al original, cambiando únicamente las últimas letras, detalle que resultó difícil de detectar y aportó verosimilitud al mensaje.
Detalles del fraude BEC
Al confiar en la autenticidad del correo, la empresa realizó la transferencia del importe solicitado a la cuenta bancaria indicada. El fraude fue descubierto cuando el proveedor legítimo reclamó el pago y aclaró que no había comunicado cambios en sus datos bancarios.
Las pesquisas realizadas por el Equipo de la CiberComandancia permitieron analizar las comunicaciones electrónicas usadas para realizar la suplantación, además de seguir el rastro del dinero transferido.
Investigación y resultados
Los análisis técnicos y el rastreo financiero facilitaron la identificación de la titular de la cuenta que recibió los fondos y describieron cómo los autores desviaron el pago para dificultar la localización del dinero obtenido ilícitamente.
Como consecuencia de la investigación, la Guardia Civil identificó e imputó a los presuntos responsables, esclareciendo el delito de estafa bajo la modalidad BEC. Las diligencias fueron enviadas a la Autoridad Judicial de Sagunto (Valencia).
