Desarticulan una red de los hermanos Sánchez Castro que blanqueó 8,6M del narcotráfico
La operación finaliza con la detención de 44 personas y la realización de 18 registros en domicilios ubicados en diversas provincias españolas.
En el marco de la operación 'Omnis' y en cooperación con Europol, la Guardia Civil ha desmantelado la estructura económica y societaria supuestamente utilizada por la red criminal liderada por los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro, destinada a ocultar los beneficios derivados del tráfico internacional de cocaína y conferirles apariencia legal.
Esta acción forma parte de la investigación patrimonial de la organización, que ha permitido descubrir un entramado compuesto por sociedades pantalla, personas jurídicas ficticias y movimientos financieros carentes de actividad económica real. A través de esta trama, se habría blanqueado más de 8,6 millones de euros obtenidos presuntamente del narcotráfico, además de financiar fianzas judiciales por un valor superior a tres millones de euros.
- Pago de fianzas con fondos de origen presuntamente ilícito
- Estructura societaria y operaciones financieras
- Continuidad de las operaciones Jumita y Goodbye
- Dimensión económica de la investigación
Pago de fianzas con fondos de origen presuntamente ilícito
Uno de los hallazgos más relevantes ha sido el descubrimiento de más de tres millones de euros destinados a saldar fianzas judiciales de miembros de la organización apresados en la operación 'Jumita'.
Las pesquisas han demostrado que el capital circulaba entre distintas sociedades mediante operaciones simuladas, incluyendo préstamos falsos y facturación ficticia, hasta alcanzar las cuentas empleadas para los depósitos en sede judicial. De esta manera, fondos supuestamente ligados al narcotráfico habrían servido para facilitar la libertad provisional de integrantes del grupo criminal.
Estructura societaria y operaciones financieras
La investigación también ha identificado una red de sociedades sin actividad real, muchas carentes de empleados y con domicilios ficticios, o bien gestionadas por personas interpuestas. Estas entidades se usaban para mover el dinero y obstaculizar su rastreo mediante transferencias entre cuentas, fraccionamiento de operaciones, préstamos sin devolución y movimientos internacionales sin justificación comercial.
Además, se han detectado operaciones con criptoactivos, empleadas para aumentar la opacidad del flujo financiero.
Continuidad de las operaciones Jumita y Goodbye
La operación 'Omnis' prosigue las investigaciones iniciadas con la operación 'Jumita' en 2021, que concluyó con 29 detenidos, la incautación de más de 1.600 kilogramos de cocaína y 16,5 millones de euros en efectivo.
Por otra parte, la operación 'Goodbye' en 2024 vinculó a esta misma red cinco intentos de introducir 3.400 kilogramos de cocaína a través del Puerto de Algeciras, con 22 arrestos. Desde entonces, tres de los principales cabecillas permanecen en búsqueda a nivel internacional.
Dimensión económica de la investigación
Para analizar el flujo financiero, la Guardia Civil ha examinado 478 cuentas bancarias y más de 228.000 movimientos entre 2022 y 2024. El total de operaciones analizadas supera los 532 millones de euros, aunque la cantidad atribuida al blanqueo supera los 8,6 millones.
La autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de las cuentas de 32 personas físicas y 26 sociedades, así como la prohibición de disponer de 42 inmuebles y 17 vehículos. La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras y en coordinación con la Fiscalía Antidroga.