Fiscalía Europea señala a Aldama por desvío de 27,9 millones a Portugal en caso hidrocarburos
- Investigan uso de empresas pantalla para desvió de fondos
- El papel de Víctor de Aldama en el presunto fraude
- Detalles del flujo de dinero y fraccionamiento de cuentas
- Atmosferaudaz Unipessoal y su actividad sospechosa
- Investigación de la Audiencia Nacional sobre el caso hidrocarburos
Investigan uso de empresas pantalla para desvió de fondos
La Fiscalía Europea está examinando la posible utilización de empresas pantalla en Portugal para facilitar el retorno de ganancias presuntamente ilícitas a cuentas ubicadas en España. Este proceso forma parte de una investigación vinculada a un fraude fiscal relevante que afecta al sector de los hidrocarburos.
El procedimiento se desarrolla en el marco del 'caso hidrocarburos', que está siendo revisado por la Audiencia Nacional. La Fiscalía Europea ha remitido nueva información al juez Santiago Pedraz, quien encabeza la instrucción, detallando movimientos sospechosos en cuentas bancarias de Portugal y su relación directa con entidades españolas.
El papel de Víctor de Aldama en el presunto fraude
Víctor de Aldama, empresario y conocido como conseguidor, aparece señalado por la Fiscalía Europea en un esquema de desviación de cerca de 27,9 millones de euros hacia Portugal. Esta operación estaría vinculada con sociedades en el sector de combustibles implicadas en el expediente.
Desde junio de 2023, la delegación española de la Fiscalía Europea ha recibido información procedente de Portugal sobre actividades de blanqueo que se originarían en un fraude fiscal cometido en España. Dichas investigaciones surgieron tras reportes de instituciones bancarias sobre transferencias significativas entre ambos países.
Detalles del flujo de dinero y fraccionamiento de cuentas
Entre 2022 y 2024, aproximadamente 27,9 millones de euros fueron transferidos desde cuentas en España a entidades portuguesas, algunas de ellas sin actividad económica real. De este importe, alrededor de nueve millones retornaron a España, tres millones llegaron al Reino Unido y otros fondos se dispersaron en cuentas en países como Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay.
En Portugal, permanecen cerca de 13 millones de euros, de los cuales 11,8 millones han sido incautados. La investigación sostiene que Aldama y sus colaboradores facilitaron el uso de varias sociedades portuguesas para canalizar fondos derivados del fraude fiscal.
Atmosferaudaz Unipessoal y su actividad sospechosa
Una de las compañías destacadas en la investigación es Atmosferaudaz Unipessoal, cuyo único accionista es Víctor de Aldama. Fundada en agosto de 2022, supuestamente ofrece servicios de consultoría y gestión inmobiliaria, aunque no registra compras de bienes raíces en Portugal.
Esta empresa maneja cuatro cuentas bancarias que, entre enero de 2022 y noviembre de 2023, habrían recibido más de 7,4 millones de euros. El análisis indica que las empresas portuguesas vinculadas al caso no ejecutan actividad económica genuina, y sus movimientos financieros se limitan a transferencias que no responden a operaciones comerciales reales.
Investigación de la Audiencia Nacional sobre el caso hidrocarburos
La Fiscalía Europea señala que las operaciones analizadas coinciden con el patrón identificado en la pesquisa abierta en la Audiencia Nacional, que involucra a un conjunto de empresas españolas que usaron sociedades fachada en Portugal para evadir IVA y devolver beneficios ilegítimos a España.
El juez Santiago Pedraz dirige la investigación sobre un fraude fiscal que supera los 200 millones de euros en el impuesto sobre el valor añadido, extendido entre 2021 y 2024. En esta causa están imputados Aldama, quien ya fue condenado en el 'caso mascarillas', y empresarios como Claudio Rivas, ligado a Villafuel.