La Guardia Civil solicita revisar cuentas de familiares de Cerdán por posible beneficio
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez del 'caso Koldo' acceso a la información financiera del entorno familiar del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El objetivo es investigar si familiares directos habrían recibido fondos relacionados con Servinabar, empresa vinculada por los investigadores al exdirigente socialista.
En el informe patrimonial del exsecretario, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil pide que se requiera a diversas entidades bancarias información sobre la esposa de Cerdán, Francisca Muñoz; su hija Alba Cerdán; su hermana María Belén Cerdán y su cuñado Antonio Muñoz, quienes también podrían haberse beneficiado de fondos procedentes de Servinabar.
Detalle de la solicitud financiera
Los agentes requieren que el juez ordene a los bancos remitir los movimientos bancarios vinculados a los familiares mencionados desde 2014, o desde la fecha en que se abrieron las cuentas si es posterior. Se solicitan datos sobre transferencias, ingresos en efectivo, reintegros, cambio de divisas y cobro de cheques, siempre que superen los 300 euros. Además, piden información relativa a los productos financieros adquiridos y su estado actual.
Se recalca que esta documentación debe enviarse a los servicios centrales de la Guardia Civil, evitando comunicación con las sucursales ni con los titulares de las cuentas, para preservar la confidencialidad de la investigación.
Adicionalmente, se solicita la identificación de cajas de seguridad contratadas por estas personas y cualquier información vinculada a posibles indicios de blanqueo de capitales en las cuentas investigadas. Esto incluye identificar a los titulares o autorizados y aportar expedientes y análisis internos que hayan dado lugar a comunicaciones sobre estas sospechas.
Contexto y evolución de beneficios
El informe de la Guardia Civil detalla la evolución anual de los ingresos del exdirigente y su familia, que alcanzaron sus niveles más altos entre 2019 y 2023. Este periodo comprende la "etapa ministerial" de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, cuando la empresa Acciona fue adjudicataria de proyectos bajo investigación, así como la "etapa post-ministerial", durante la cual Santos Cerdán asumió el cargo de secretario de Organización del PSOE, sucediendo a Ábalos.