La UCO pide al juez movimientos bancarios del PSOE desde 2024 en el caso Leire Díez
Investigación de movimientos bancarios
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional encargado del 'caso Leire Díez' que requiera información a diferentes bancos sobre los movimientos realizados en las cuentas del PSOE desde el año 2024 hasta la fecha actual.
En un escrito al que tuvo acceso Europa Press, la UCO pide al magistrado Santiago Pedraz que solicite a las entidades bancarias todos los datos disponibles relativos a los movimientos, saldos y cualquier información vinculada a dichas cuentas.
Además, la UCO propone que se reclamen detalles bancarios de varios investigados, incluyendo al exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.
Para facilitar la tramitación, los agentes solicitan que la información bancaria sea enviada directamente a ellos desde las entidades financieras.
Paralelamente, piden que se autorice a los agentes a pedir aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con las operaciones o productos vinculados a las cuentas, siempre que sea necesaria para esclarecer los hechos.
Por otra parte, solicitan que la Agencia Tributaria aporte un informe de suministros correspondiente a los años 2024 y 2025 con datos sobre el PSOE, PSC, Zarrías, Oliver, Teijelo y distintas empresas vinculadas a la supuesta trama que, según el juez, habría intentado influir en procesos judiciales que afectan al partido y al Gobierno.
Respecto al PSC, insisten en la necesidad de profundizar en un pago de 20.000 euros que, según las investigaciones, el PSOE habría realizado a la empresa Crónica Libre, un medio digital vinculado a Díez. Se apunta que la operación podría haberse canalizado mediante un tercero y estar relacionada con una campaña publicitaria en Cataluña.
Pagos relacionados con la trama presunta
En un informe al que tuvo acceso Europa Press, la UCO detalla pagos presuntamente realizados por el partido para financiar actividades y personal vinculados a la supuesta trama, los cuales habrían sido autorizados u ordenados por el exsecretario de Organización Santos Cerdán, señalado como posible líder del grupo.
Entre estas transacciones se incluyen los 20.000 euros abonados a Crónica Libre durante una campaña electoral en Cataluña en 2024, justificados como pagos por banners publicitarios realizados por la empresa encargada de la campaña "por orden del PSOE".
La Guardia Civil indica que el citado medio digital habría estado "a disposición de los intereses" de la trama y difundió diversas noticias relacionadas con sus actividades de interés.
Asimismo, se mencionan pagos que suman al menos 43.225 euros para sufragar actividades de Leire y 125.000 euros para el abogado Teijelo, junto con otros gastos logísticos que no se han podido cuantificar, relacionados con viajes y alquiler de vehículos.
En muchos casos, la UCO señala que se habrían utilizado sociedades interpuestas y facturación falsa para ocultar el origen real de los fondos y realizar los pagos.