UCO confirma que PSOE pagó 43.225 euros a Leire Díez vía empresas de Zarrías y exabogado de Koldo
- Investigación sobre pagos a Leire Díez
- Análisis de las transferencias
- Sufragio de actividad a través de empresas
Investigación sobre pagos a Leire Díez
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que el PSOE habría utilizado dos empresas vinculadas al exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y al abogado Ismael Oliver para realizar pagos por un total de 43.225 euros a la exmilitante Leire Díez.
Según un documento al que tuvo acceso Europa Press, Díez habría recibido al menos cinco transferencias en una cuenta bancaria relacionadas con una presunta trama destinada a influir en procesos judiciales que afectan al Gobierno y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Análisis de las transferencias
De esos cinco pagos, cuatro fueron envíos de 4.000 euros cada uno, totalizando 16.000 euros entre junio y septiembre de 2024, desde la empresa Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías. La quinta transferencia, de 27.225 euros, provino de la firma Oliver Gruppe, asociada al abogado ya mencionado.
La UCO establece que los cuatro pagos emitidos desde la consultora de Zarrías serían un mecanismo para que Díez reciba fondos originalmente provenientes del PSOE.
Además, se indica que estos fondos habrían seguido un recorrido desde el partido hasta Díez, destacando la proximidad en el tiempo entre las facturas de Zaño al PSOE y los pagos recibidos por Díez como parte de una relación laboral. También se subraya que el número de facturas entregadas por el partido coincide con las recibidas de esa empresa.
Según la documentación contable del PSOE, las transferencias a Zaño se habrían ordenado desde una cuenta bancaria bajo titularidad del partido, aunque este dato no se confirma de manera definitiva debido a la forma en que la cuenta está identificada.
Los investigadores también revelan que, aunque Díez habría cobrado 4.000 euros por cada pago, el costo real para la empresa de Zarrías fue de 7.505,17 euros, una cifra que coincide exactamente con el monto que el partido habría pagado a Zaño.
Sufragio de actividad a través de empresas
Por otro lado, la UCO menciona que Díez recibió un pago de 27.225 euros a través de la mercantil Oliver Gruppe, vinculada al exabogado del asesor ministerial Koldo García.
Como en el caso anterior, esa suma habría sido canalizada a través de dos compañías profesionales relacionadas con Oliver para ocultar el origen de los fondos.
La existencia de una factura emitida por dicho despacho al PSOE fue confirmada mediante requerimiento judicial, aunque, al igual que en el caso previo, esta información proviene de la documentación contable del partido y no puede asegurarse con total certeza.
Así, la Guardia Civil destaca que se habrían efectuado pagos a Díez para financiar su actividad dentro de la presunta trama, usando mecanismos para desvincular el origen de estos recursos mediante la creación de sociedades interpuestas y facturación presumiblemente falsa.