Atrapan red que blanqueó más de 4 millones estafados y los mandó a Nigeria
Operación contra blanqueo de capitales
Una investigación dirigida por la Guardia Civil ha acabado con la detención de 20 personas que formaban parte de una red criminal dedicada a lavar dinero obtenido de estafas en España y en el extranjero. Este dinero ilícito era enviado a Nigeria, y se ha comprobado que la organización llevó a cabo más de 9.200 transferencias por un valor que supera los cuatro millones de euros.
Además de los arrestos, se identificaron a alrededor de 200 víctimas en distintas provincias españolas. Los agentes continúan con la investigación e investigan a otras 11 personas por delitos que incluyen estafa, falsificación de documentos, suplantación de identidad, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según el comunicado oficial emitido por la Guardia Civil.
Durante los registros, que se desarrollaron en domicilios de Bilbao, Basauri y Santurtzi, se incautaron pasaportes y documentos de identidad pintados, teléfonos, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas, y papeles bancarios junto con abundante documentación relacionada con las operaciones ilegales. Los expertos localizaron más de 400 documentos usados para hacer los envíos.
Técnicas de blanqueo y modos de operar
La investigación arrancó tras detectar en Miranda de Ebro varias transferencias sospechosas vinculadas a fraudes. Se constató que muchos envíos partían de varios municipios de Vizcaya con destino a Nigeria, descubriendo así una estructura criminal diseñada para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Los delincuentes dividían las sumas de dinero en pequeñas cantidades para evitar la detección, una técnica conocida en el argot como 'pitufeo'. Estos montones de pequeños envíos se realizaban por diferentes personas para burlar los controles anticorrupción y de blanqueo.
Para camuflar estas operaciones, empleaban documentación falsa y suplantaban identidades que les permitían abrir cuentas bancarias y realizar envíos que parecían legítimos. La operación tuvo dos fases: primero, las entradas y registros en viviendas donde se detuvo a los líderes; después, la intervención en seis locales dedicados al envío de dinero en Bilbao, donde se detectaron muchas irregularidades en las transferencias y el uso de documentos falsos.
