AN profundiza en gastos del PSOE en la era Sánchez y su "prevención de delitos"
- Audiencia Nacional extiende investigación sobre gastos del PSOE
- Requiere información y documentación del partido
- Análisis de gastos y viajes en el periodo 2024-2025
- Investigación paralela y pagos en efectivo
Audiencia Nacional extiende investigación sobre gastos del PSOE
La Audiencia Nacional ha ampliado su pesquisa sobre los gastos del PSOE bajo el liderazgo del presidente Pedro Sánchez, abarcando ahora también el año 2025, además del periodo 2017-2024, que ya se encontraba bajo investigación. De esta manera, el foco incluye ahora el plan interno de prevención de delitos del partido, para el cual ha solicitado una copia.
El juez Santiago Pedraz ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizar una inspección documental en la sede del PSOE, ubicada en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una presunta red que buscaba afectar judicialmente a la formación y al Ejecutivo.
Requiere información y documentación del partido
La solicitud de Pedraz fue exhaustiva y se prolongó durante doce horas. Se exigió al PSOE una descripción detallada de los gastos y la entrega del Programa de Cumplimiento Normativo vigente en los años 2024 y 2025, un instrumento clave para la prevención de infracciones penales dentro de la organización.
Además, se solicitó identificar al responsable encargado de supervisar la aplicación de dicho programa normativo, lo que apunta a un control interno riguroso dentro del partido.
Análisis de gastos y viajes en el periodo 2024-2025
Respecto a la gestión financiera, el juez demandó un informe sobre los procedimientos internos que regulan la autorización y pago de gastos en 2024 y 2025. La investigación apunta a la posible desviación de fondos para financiar actividades ilegales vinculadas a la obtención de información comprometedora sobre jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil.
Se solicitó la entrega de facturas y la identificación completa de las personas implicadas en la tramitación de esos gastos, incluyendo sus cargos, responsabilidades y jerarquía en la formación. Entre los gastos investigados se encuentran también los relacionados con viajes, detallando quién los solicita, autoriza y cómo se gestionan contablemente, así como la participación, de existir, de compañías externas en la organización de desplazamientos.
También se pidió la regulación interna para el pago de gastos institucionales como comidas o taxis, con especial interés en los controles para auditar y justificar estos desembolsos. La investigación pone especial atención en figuras como Santos Cerdán, exsecretario de Organización, señalado como presunto líder de la red, y Leire Díez, exmilitante implicada como posible coordinadora.
El PSOE ha colaborado con la Justicia durante el último año, entregando la documentación solicitada, aunque rechaza rotundamente las acusaciones y cuestiona la existencia de dos procesos judiciales simultáneos por los mismos hechos.
Investigación paralela y pagos en efectivo
Paralelamente, otro juez, Ismael Moreno, ha abierto una investigación separada dentro del denominado 'caso Koldo', centrada en los pagos en efectivo realizados por el PSOE desde 2017 hasta 2024. Esta pieza permanece bajo secreto judicial.
En diciembre, el partido entregó un dispositivo con la lista y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados a dirigentes, empleados y simpatizantes. La apertura de esta línea investigativa responde a sospechas sobre posibles irregularidades en la devolución de gastos anticipados, vinculadas a antiguos cargos como el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.
La Fiscalía Anticorrupción dirige el análisis hacia un posible delito de desfalco y otras irregularidades asociadas a los movimientos financieros del partido en esta materia.
