Detenida una empleada y su pareja por desfalco mediante transferencia de 620.000 euros en Almería
Detención por apropiación indebida en Vícar (Almería)
La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de la operación denominada 'Cabank', ha arrestado a una pareja e investigado a una tercera persona por presuntamente cometer un delito de apropiación indebida en la localidad de Vícar (Almería). La investigación comenzó tras las comprobaciones realizadas por la empresa afectada, que detectó movimientos económicos irregulares y transferencias fuera del curso normal de las operaciones comerciales.
Según las primeras pesquisas, la trabajadora involucrada habría utilizado su acceso laboral para realizar o autorizar dichas transferencias sin permiso, en distintas cantidades. Los detenidos habrían sustraído un total de 629.320 euros en varias fechas, trasladando esos fondos desde cuentas empresariales a cuentas bancarias relacionadas con la pareja, informó el Instituto Armado a través de una nota oficial.
Durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil constató la implicación de la pareja, cuyo nivel de vida y patrimonio aumentaron notablemente en poco tiempo. Por este motivo, también fue detenida, ya que figuraba como titular de las cuentas que recibían los fondos sustraídos.
En el marco de la operación, se registró la vivienda de ambos detenidos, donde se incautó diversa documentación, joyas, relojes, ordenadores y otros dispositivos electrónicos, además de dos motocicletas, una furgoneta y un automóvil. Todos estos bienes fueron adquiridos después de iniciarse las transferencias no autorizadas desde la cuenta de la empresa. El caso sigue abierto, a la espera de recibir más documentación financiera. Las diligencias y los arrestados han sido puestos a disposición del Partido Judicial de Almería.
