Francia vincula a exdirectivo de Plus Ultra con traslado de toneladas de oro a Dubái
- Investigación y vínculos de Rodolfo Reyes
- Orden internacional de detención y desvío de fondos
- Registro en casa de empresario y objetos intervenidos
Investigación y vínculos de Rodolfo Reyes
La Policía confirma que Rodolfo Reyes permanece en paradero desconocido tras la emisión de una orden internacional de captura emitida por un juez.
El empresario venezolano y exconsejero de la aerolínea Plus Ultra fue relacionado por autoridades francesas con el transporte de entre cinco y ocho toneladas de oro del Banco de Venezuela desde Caracas hacia Dubái, según un informe de la Policía Nacional fechado en octubre de 2024, incorporado a las diligencias del 'caso Plus Ultra'.
En el documento, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) explica que un correo electrónico, del que se tiene captura de pantalla, muestra a un gerente de Coyne Airways solicitando una cotización para transportar ese volumen de oro, y que la persona señalada como "Rodolfo" sería el mismo Reyes. Además, se vincula a Reyes con una red que utiliza sociedades como Prime Trust, Wallinford y Panacorp para generar facturas falsas y justificar movimientos a su favor.
Los investigadores también destacan que, para entonces, Reyes podría ser considerado de interés policial debido a su participación en negocios en España. Se señala la compra de dos propiedades por más de 11 millones de euros por parte de la sociedad Corpoestructura, y su participación en Plus Ultra mediante la sociedad Snip Aviation, fundada por él y controlada en buena parte por su esposa, María Aurora López, que juntas manejan un 56,8% de la aerolínea. Este contexto podría estar relacionado con el traslado aéreo de oro reseñado en el correo electrónico.
Asimismo, se menciona a Luis Felipe Baca en relación con presuntas actividades ilícitas para enviar oro a Turquía mediante un avión privado, una investigación coordinada entre la Policía Nacional y el FBI.
Orden internacional de detención y desvío de fondos
El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, dictó en marzo una orden de captura internacional contra Rodolfo Reyes, quien aún no ha sido localizado y tiene alerta activa de Interpol.
Según la resolución judicial, a partir de 2017 Reyes y su esposa asumieron la titularidad y gestión real de la aerolínea. El magistrado refiere una investigación común en España, Francia y Suiza sobre una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, en la que Baca y Simón Leendert Verhoeven serían gestores y Reyes, cliente presunto.
También se detalla que esta red mezcla distintas fuentes ilícitas de dinero, realizándolas inversiones en bolsa para luego devolver los fondos ya "limpios", actuando como una especie de pseudobanco.
Cuando Plus Ultra recibió una ayuda de 53 millones de euros del Gobierno en marzo de 2021, Reyes y otros gestores habrían ideado un plan para apropiarse de esos fondos, desviándolos hacia sociedades vinculadas a la red de blanqueo y a entidades relacionadas con Reyes en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.
El juez señala que parte de ese dinero fue transferido a sociedades instrumentales dirigidas por Verhoeven, con movimientos a cuentas opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio. Este entramado incluye indicios sobre la venta de oro de origen no esclarecido en Dubái y la posible participación directa de Reyes en estas operaciones.
El magistrado interpreta que el objetivo fue ocultar el origen ilícito del dinero a través de esta red, identificando indicios de delitos como apropiación indebida, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales.
Registro en casa de empresario y objetos intervenidos
Otro informe policial anexado al sumario detalla una inspección realizada el 24 de octubre de 2024 en la vivienda de Palma de Mallorca del empresario holandés Simón Leendert Verhoeven.
Durante el operativo, agentes de la UDEF incautaron once relojes de lujo, incluyendo marcas como Rolex, Patek Philippe, Montblanc y Christophe Claret, además de joyas como gargantillas, collares y pendientes.
También se confiscaron dos lingotes de oro de cien gramos cada uno y un lingote de plata de 50 gramos, junto a un anillo, un colgante y unos pendientes con forma de felino.
