La Fiscalía Europea investiga 67.000 millones en fraude de la UE, mayormente IVA y aduanas
La Fiscalía Europea tiene en curso 3.602 investigaciones relacionadas con fraudes en la Unión Europea, cuyo impacto económico se estima en 67.270 millones de euros. Más de dos tercios de este monto están vinculados al fraude en el IVA y en aduanas, según su último informe anual. En España, se contabilizan 97 expedientes activos, con un daño estimado en 796,2 millones de euros.
El informe que refleja la actividad llevada a cabo en 2025 subraya que el fraude que busca evadir impuestos o aranceles que deberían ingresar en las arcas públicas está aumentando en comparación con los casos ligados a subvenciones y fondos europeos.
Laura Kövesi, fiscal general, advirtió que el fraude relacionado con el IVA y las aduanas genera "beneficios muy altos con riesgos relativamente bajos", una situación que está modificando el entorno criminal en la UE y desplazando otras formas tradicionales de ilícitos.
Investigaciones en España
En España, dentro de los 97 procedimientos abiertos, 57 se iniciaron en 2025 tras recibir 108 denuncias que calculan un perjuicio de 414,15 millones de euros. De estos casos, 23 están relacionados con tramas de fraude fiscal ligadas al IVA y derechos de aduana, mientras que 22 tienen una dimensión transfronteriza.
Situación a nivel comunitario
Durante 2025, la Fiscalía Europea abrió 2.030 investigaciones nuevas, un aumento del 35 % respecto al año anterior, con un impacto económico estimado en 48.700 millones de euros. Así, el total de investigaciones activas al finalizar el año llegó a 3.602.
Las investigaciones relacionadas con el uso indebido de fondos europeos —subvenciones, ayudas o programas comunitarios— constituyen el 68 % de los casos activos (2.450 expedientes), aunque su impacto económico solo representa el 27 % del daño total estimado, unos 18.670 millones de euros.
Por otro lado, los delitos vinculados al IVA y a aduanas suponen únicamente el 27 % de las investigaciones abiertas (981 casos), pero representan el 67 % de la pérdida económica total, mostrando la alta rentabilidad de estas actividades ilícitas.
El informe también destaca 512 investigaciones abiertas relacionadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), pieza clave del plan 'NextGenerationEU', cuyo volumen de pagos mantiene el riesgo de fraude elevado hasta 2026.
Actividad judicial
En el plano judicial, la tasa de condenas en los casos gestionados por la EPPO es cercana al 95 %. En 2025, se presentaron 275 acusaciones formales, un 34 % más que el año previo, contra 1.438 personas ante tribunales nacionales.
Durante el año, se autorizaron embargos por valor de 1.130 millones de euros y se bloquearon activos por 288,9 millones.
Por último, la Fiscalía Europea recibió 6.966 denuncias en 2025, lo que supone un incremento del 6 % con respecto a 2024, en su mayoría procedentes de particulares y autoridades nacionales.
