La Policía solicita información a la firma investigada por pagos a las hijas de Zapatero
La Policía Nacional ha solicitado información a Inteligencia Prospectiva debido a que no pudo realizar el registro judicial ordenado el pasado martes, en el marco de la investigación del llamado 'caso Plus Ultra'. Esta empresa está señalada en la causa por presuntamente haber efectuado pagos a las hijas del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Según fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que se desplazaron a las oficinas de Inteligencia Prospectiva, ubicadas en el Paseo de la Habana en Madrid, no pudieron llevar a cabo el registro debido a que las instalaciones estaban en obras y no había personal presente.
Por ello, los investigadores han emitido un requerimiento de información, ya que no pudieron cumplir con la orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Este magistrado también autorizó otros tres registros, incluidos uno en la oficina de Zapatero en la calle Ferraz, y permitió intervenir dispositivos de almacenamiento pertenecientes a Gertrudis Alcázar, secretaria personal del ex presidente socialista.
- Investigación económica y operativa de Inteligencia Prospectiva
- Conexiones con el caso Plus Ultra y empresas relacionadas
- Liderazgo y acusaciones contra Zapatero
- Evidencias digitales y chats implicados
Investigación económica y operativa de Inteligencia Prospectiva
El auto judicial identifica a Inteligencia Prospectiva como una de las empresas que habría canalizado fondos hacia Análisis Relevante, compañía vinculada a Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero y pieza clave en una red de presunto tráfico de influencias que el ex presidente niega.
El juez describe a Inteligencia Prospectiva como una entidad sin actividad real, cuya operativa financiera resulta incompatible con sus cifras de negocio declaradas. Esto sugiere un uso instrumental para introducir fondos desde el extranjero y dirigirlos a sociedades vinculadas a la estructura liderada por Zapatero y gestionada por Martínez Martínez.
La investigación de la Audiencia Nacional se apoya en un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, fechado el 25 de febrero de 2026. Según este, Inteligencia Prospectiva comenzó su actividad en 2020 y está gestionada solidariamente por los venezolanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón.
Entre 2020 y 2025, la empresa mostró un volumen elevado de movimientos bancarios, con entradas y salidas superiores a 2,6 millones de euros, a pesar de registrar un déficit cercano a 847.400 euros y realizar varias ampliaciones de capital que suman 698.500 euros.
El juez señala que estas cifras son incoherentes debido a que la empresa no reportó ingresos en 2020 y 2021, y fueron claramente reducidos en los años siguientes. Además, destaca que la entidad no solicitó la devolución del IVA, a pesar del volumen significativo de gastos declarados y de la situación financiera desfavorable.
Conexiones con el caso Plus Ultra y empresas relacionadas
En cuanto a los pagos efectuados, el auto menciona que los principales proveedores de Inteligencia Prospectiva son Análisis Relevante con 380.208 euros, Gate Center con 266.200 euros y Whathefav, la empresa de marketing de las hijas de Zapatero, con 561.440 euros. Esta última también fue objeto de registro por parte de la UDEF el pasado martes.
Liderazgo y acusaciones contra Zapatero
El juez Calama considera que Zapatero habría ejercido como líder de una estructura de tráfico de influencias en la que él y sus hijas supuestamente habrían recibido casi dos millones de euros. También se le atribuye la orden de crear empresas 'off-shore' fuera de España.
La investigación recoge conversaciones entre directivos y accionistas de la aerolínea Plus Ultra en un chat denominado "PU", donde Zapatero es referido como “pana” en los trámites para lograr el rescate aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. Asimismo, Julio Martínez Martínez es identificado como “lacayo” del expresidente en estas gestiones.
Evidencias digitales y chats implicados
El auto también menciona otro chat, denominado "AR", vinculado a Análisis Relevante. El juez destaca que Zapatero participa de manera activa y directa en los canales de organización y comunicación interna de esta sociedad, como se comprueba en el grupo de conversación “AR”.
Este chat fue creado por Sergio Sánchez dos meses después de constituirse Análisis Relevante SL, y cuenta con la participación de Julio Martínez Martínez, Javier de Paz, Silvia de Paz, José Luis Rodríguez Zapatero y Sergio Sánchez Benítez.
