El juzgado del 'caso Koldo' estudia asumir el 'caso Plus Ultra' en la Audiencia Nacional
La jueza encargada en Madrid ha remitido al tribunal competente la causa que todavía se mantiene en secreto. Este caso investiga el presunto uso irregular de 53 millones de euros entregados por el Gobierno durante la pandemia como rescate a la aerolínea Plus Ultra, además de un posible blanqueo de fondos públicos y oro procedente de Venezuela en varios países.
El Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid ha enviado su inhibición al juzgado de la Audiencia Nacional (AN) para que determine si asume la investigación. Esta decisión fue confirmada por fuentes jurídicas, que señalaron que la jueza de Plaza de Castilla ha planteado el traspaso de competencia al juzgado dirigido por Ismael Moreno.
Sin embargo, Moreno se inhibió en 2024, y fue su colega José Luis Calama quien rechazó admitir una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción sobre este asunto, remitiéndola de nuevo al Juzgado de Instrucción Número 15 debido a la supuesta falta de competencia. Este último juzgado fue el encargado de la investigación inicial del rescate a Plus Ultra, la cual terminó archivando.
- Competencia y secreto en la investigación
- Detenciones y antecedentes del caso
- Denuncias y estructura de la supuesta organización
- Origen de los fondos ilícitos
- Modalidades de blanqueo de capitales
Competencia y secreto en la investigación
La magistrada que investiga el caso en Plaza de Castilla ha decidido inhibirse en esta fase, manteniendo la causa bajo un estricto secreto. En diciembre pasado, fue ella quien ordenó la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; su CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, lo que marca un hito importante en las pesquisas.
El procedimiento inicial que llevaba el juzgado en Madrid iba más allá de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que denunciaba un posible uso indebido de los fondos públicos. En concreto, alegaba que los 53 millones de euros concedidos en 2021 podrían haberse empleado para reembolsar préstamos otorgados por sociedades vinculadas a la supuesta trama criminal.
Detenciones y antecedentes del caso
El caso involucra a siete personas implicadas en un supuesto delito de blanqueo de capitales. La causa apunta a una estructura criminal que operaría en Francia, Suiza y España, según señala un auto de la Audiencia Nacional al que tuvo acceso la agencia de noticias.
Esta organización estaría compuesta por extranjeros nacionalizados españoles, además de al menos un abogado de nacionalidad española. Su actividad principal sería la realización de operaciones de blanqueo en los tres países mencionados, según la investigación preliminar.
Denuncias y estructura de la supuesta organización
La Fiscalía relaciona los fondos presuntamente ilícitos con actos de malversación cometidos por altos funcionarios públicos venezolanos. En concreto, estos fondos proceden de programas públicos como los CLAP, destinados a la distribución de alimentos subsidiados, y de ventas de oro gestionadas por el Banco de Venezuela.
Estas irregularidades están vinculadas con contratos suscritos por Plus Ultra con tres sociedades integrantes de esta supuesta red criminal, las cuales estarían involucradas en la venta de oro. Los contratos de préstamo aparentemente habrían servido para justificar devoluciones de dinero que la aerolínea realizó a cuentas en el extranjero vinculadas con esta organización.
Origen de los fondos ilícitos
Según la Fiscalía, la organización criminal tendría conexiones con varios clientes, algunos de los cuales están actualmente bajo investigación policial y judicial. Este entramado se habría valido de diversas operaciones para canalizar fondos de origen ilícito, utilizando empresas y personas físicas en distintos países.
Entre las maniobras identificadas se encuentra la recepción de fondos provenientes del extranjero que fueron destinados a la adquisición de bienes inmuebles, mediante sociedades mercantiles y contratos bancarios que han sido objeto de análisis en la investigación.
Modalidades de blanqueo de capitales
Otro aspecto destacado es la venta de oro por unos 30 millones de euros a una empresa propietaria en Emiratos Árabes Unidos, operación que se considera parte de la trama para lavar dinero. Asimismo, se han detectado transferencias entre sociedades relacionadas, que llegaron a abrir cuentas en Panamá.
El informe de Anticorrupción también detalla que la organización habría utilizado la compraventa de relojes de lujo como método para llevar a cabo actividades de blanqueo, ampliando así la complejidad y alcance de las técnicas empleadas para ocultar el origen ilícito de los fondos.
